🇷🇺 ЦБ РФ усиливает контроль за переводами – релизБанк России рекомендовал банкам внимательно проверять переводы, связанные с онлайн-казино, криптообменниками (❗️) и «техническими компаниями» – юрлицами без реальной деятельности.Особый фокус – на клиентов, чьи контрагенты ранее отправляли деньги дропперам (посредникам в теневых схемах). Банкам советуют мониторить операции почти в реальном времени и...

https://clck.ru/3MTADP