2 мес. назад
В ЕС назвали сроки запуска агентства по борьбе с отмыванием денег
К середине 2025 года в Евросоюзе начнет работу новый регулирующий орган по борьбе с отмыванием денег — AMLA.
📢Frankfurt 🇩🇪 has been selected as host city for the EU anti-money laundering authority.The Council and Europarl_EN voted together to choose which of the nine candidates would become the headquarters.Find out more about the new agency’s tasks ⬇️— EU Council (EUCouncil) February ...
https://clck.ru/38zmfa
К середине 2025 года в Евросоюзе начнет работу новый регулирующий орган по борьбе с отмыванием денег — AMLA.
📢Frankfurt 🇩🇪 has been selected as host city for the EU anti-money laundering authority.The Council and Europarl_EN voted together to choose which of the nine candidates would become the headquarters.Find out more about the new agency’s tasks ⬇️— EU Council (EUCouncil) February ...
https://clck.ru/38zmfa
3 мес. назад
В Ripple спрогнозировали «серьезные изменения» в структуре крипторынка
2024 год станет периодом потенциальных крупномасштабных изменений в структуре криптовалютного рынка в пользу институционального спроса, отметили специалисты Ripple в квартальном отчете.
Our latest XRP Markets Report is live — detailing Q4 events in crypto that brought important topics such as compliance and anti-money laundering to the forefront, key regulatory and licensing wins, and the lates...
https://clck.ru/38hU9N
2024 год станет периодом потенциальных крупномасштабных изменений в структуре криптовалютного рынка в пользу институционального спроса, отметили специалисты Ripple в квартальном отчете.
Our latest XRP Markets Report is live — detailing Q4 events in crypto that brought important topics such as compliance and anti-money laundering to the forefront, key regulatory and licensing wins, and the lates...
https://clck.ru/38hU9N
3 мес. назад
Команду Manta Network заподозрили в отмывании денег
В сообществе Manta Network заподозрили команду проекта в отмывании денег через Bithumb в день листинга нативного токена на бирже.
𝐑𝐮𝐦𝐨𝐮𝐫 𝐀𝐥𝐞𝐫𝐭 🚨🚨Manta Network was suspected of money laundering through Bithumb on the day of listing.👉 𝟐 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧 MANTA transferred to the personal wallet of MANTA’s Korean BD👉 2 Million #MANTA was deposited into a Bithumb deposit wallet,that accounts…— Wise Adv...
https://clck.ru/37tqgD
В сообществе Manta Network заподозрили команду проекта в отмывании денег через Bithumb в день листинга нативного токена на бирже.
𝐑𝐮𝐦𝐨𝐮𝐫 𝐀𝐥𝐞𝐫𝐭 🚨🚨Manta Network was suspected of money laundering through Bithumb on the day of listing.👉 𝟐 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧 MANTA transferred to the personal wallet of MANTA’s Korean BD👉 2 Million #MANTA was deposited into a Bithumb deposit wallet,that accounts…— Wise Adv...
https://clck.ru/37tqgD
8 мес. назад
Как любопытно-то! Бывший глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко дал большое интервью (https://nationalfile.com/f... американскому блогу National File, где вскрыл подноготную многих темных схем режима Зеленского. И почему-то тишина полная по этому поводу! А интервью заслуживает пристального внимания и распространения!
Привожу основные тезисы экс-главы НБУ:
✔️ Зеленский управляет авторитарным полицейским г
Продолжение в комментариях...
Привожу основные тезисы экс-главы НБУ:
✔️ Зеленский управляет авторитарным полицейским г
Продолжение в комментариях...
10 мес. назад
Команда Chibi Finance в сети Arbitrum провела rug pull на $1 млн
Разработчиков DeFi-проекта Chibi Finance в сети Arbitrum заподозрили в проведении rug pull. Из пулов ликвидности платформы вывели принадлежащие пользователям 555 ETH (~$1 млн), согласно PeckShield.
It seems that Chibi_Fi (https://t.co/NjlcRCYS6D) was just rugged. The stollen funds are transfered to TornadoCash (555 $ETH).#rugpull #laundering pic.twitter.com/0j65Sa9fyD— BLIN Analytics (@...
https://clck.ru/34qC6F
Разработчиков DeFi-проекта Chibi Finance в сети Arbitrum заподозрили в проведении rug pull. Из пулов ликвидности платформы вывели принадлежащие пользователям 555 ETH (~$1 млн), согласно PeckShield.
It seems that Chibi_Fi (https://t.co/NjlcRCYS6D) was just rugged. The stollen funds are transfered to TornadoCash (555 $ETH).#rugpull #laundering pic.twitter.com/0j65Sa9fyD— BLIN Analytics (@...
https://clck.ru/34qC6F
10 мес. назад
В FATF выразили недовольство темпами имплементации Travel Rule
Участники FATF без промедления должны ввести в силу так называемое «правило путешествий» (Travel Rule). Это необходимо для закрытия лазеек, которые не защищены нормативными актами, говорится в заявлении по итогам пленарного заседания организации.
The FATF plenary has concluded. Delegates of governments from around the world discussed a range of money laundering and terrorist financing issues.Se...
https://clck.ru/34pWWT
Участники FATF без промедления должны ввести в силу так называемое «правило путешествий» (Travel Rule). Это необходимо для закрытия лазеек, которые не защищены нормативными актами, говорится в заявлении по итогам пленарного заседания организации.
The FATF plenary has concluded. Delegates of governments from around the world discussed a range of money laundering and terrorist financing issues.Se...
https://clck.ru/34pWWT
11 мес. назад
FATF раскритиковала ЦБ Катара за слабый надзор за криптофирмами
ЦБ Катара должен улучшить «понимание более сложных форм» финансовых преступлений и усилить соблюдение зарегистрированными VASP установленных им правил. Такие рекомендации представила FATF.
In case you missed, find out more about the effectiveness of Qatar's measures to combat money laundering and terrorist financing in the FATF-MENAFATF mutual evaluation report ➡️https://t.co/CwEJTZnb0M#mo...
https://clck.ru/34bApg
ЦБ Катара должен улучшить «понимание более сложных форм» финансовых преступлений и усилить соблюдение зарегистрированными VASP установленных им правил. Такие рекомендации представила FATF.
In case you missed, find out more about the effectiveness of Qatar's measures to combat money laundering and terrorist financing in the FATF-MENAFATF mutual evaluation report ➡️https://t.co/CwEJTZnb0M#mo...
https://clck.ru/34bApg
1 год назад
Южная Корея внедрит систему отслеживания криптовалют в 2023 году
Минюст Южной Кореи анонсировал внедрение в первой половине 2023 года системы отслеживания криптотранзакций для противодействия отмыванию денег и возврата полученных незаконным образом средств.
The South Korean Ministry of Justice will introduce a "cryptocurrency tracking system" in the first half of this year to strengthen the tracking of money laundering and recovery of criminal proc...
https://clck.ru/33QTy8
Минюст Южной Кореи анонсировал внедрение в первой половине 2023 года системы отслеживания криптотранзакций для противодействия отмыванию денег и возврата полученных незаконным образом средств.
The South Korean Ministry of Justice will introduce a "cryptocurrency tracking system" in the first half of this year to strengthen the tracking of money laundering and recovery of criminal proc...
https://clck.ru/33QTy8
2 г. назад
Elliptic представила инструмент для отслеживания конфиденциальных транзакций в Litecoin
Аналитическая компания Elliptic добавила на платформу инструменты отслеживания транзакций в блокчейне Litecoin после активации обновления MimbleWimble Extension Block (MWEB).
Elliptic is the first blockchain analytics provider to support the Mimblewimble privacy feature on Litecoin keeping regulated businesses compliant with anti-money laundering regulations and sanctions.https://t.co/qpzLpVqzZ...
https://clck.ru/kPTJq
Аналитическая компания Elliptic добавила на платформу инструменты отслеживания транзакций в блокчейне Litecoin после активации обновления MimbleWimble Extension Block (MWEB).
Elliptic is the first blockchain analytics provider to support the Mimblewimble privacy feature on Litecoin keeping regulated businesses compliant with anti-money laundering regulations and sanctions.https://t.co/qpzLpVqzZ...
https://clck.ru/kPTJq
