1 мес. назад
OKX выплатит более $504 млн в рамках урегулирования претензий Минюста США
Компания Aux Cayes FinTech Co — оператор биткоин-биржи OKX с 2017 года — признала себя виновной в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег в США.
OKX pleads guilty to violating U.S. anti-money laundering laws and agrees to pay penalties totaling more than $500 millionhttps://t.co/8rr5e74qrG&am... US Attorney SDNY (SDNYnews) February 24, 2025
По соглашению с Министерством юстиц...
https://clck.ru/3GbZae
Компания Aux Cayes FinTech Co — оператор биткоин-биржи OKX с 2017 года — признала себя виновной в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег в США.
OKX pleads guilty to violating U.S. anti-money laundering laws and agrees to pay penalties totaling more than $500 millionhttps://t.co/8rr5e74qrG&am... US Attorney SDNY (SDNYnews) February 24, 2025
По соглашению с Министерством юстиц...
https://clck.ru/3GbZae
4 мес. назад
Что такое AML, как очистить или купить чистую криптовалюту
Приватный кошелёк-миксер Wasabi Wallet
AML (Anti-Money Laundering) — относительно новая часть регуляций KYC, которые разрослись с принятием USA PATRIOT Act после теракта 9/11. Как обычно, власти используют теракты для закручивания гаек и ущемления прав граждан на десятилетия вперёд (если не навсегда). Все уже забыли, зачем это вводилось, и начали раздеваться разуваться перед входом в самолёт, как...
https://clck.ru/3F6g34
Приватный кошелёк-миксер Wasabi Wallet
AML (Anti-Money Laundering) — относительно новая часть регуляций KYC, которые разрослись с принятием USA PATRIOT Act после теракта 9/11. Как обычно, власти используют теракты для закручивания гаек и ущемления прав граждан на десятилетия вперёд (если не навсегда). Все уже забыли, зачем это вводилось, и начали раздеваться разуваться перед входом в самолёт, как...
https://clck.ru/3F6g34
4 мес. назад
Garantex, Russia Today, Ryuk: Великобритания закрыла российскую сеть по отмыванию криптовалют
NCA при содействии международных партнеров разоблачило разветвленные российские сети по отмыванию денег посредством криптовалют, деятельность которых связана с торговлей наркотиками и оружием, программами-вымогателями и шпионажем.
Operation Destabilise: NCA disrupts $ multi-billion Russian money laundering networks with links to, drugs, ransomware and espionage, resulting in 84 arrests.Re...
https://clck.ru/3F3vH9
NCA при содействии международных партнеров разоблачило разветвленные российские сети по отмыванию денег посредством криптовалют, деятельность которых связана с торговлей наркотиками и оружием, программами-вымогателями и шпионажем.
Operation Destabilise: NCA disrupts $ multi-billion Russian money laundering networks with links to, drugs, ransomware and espionage, resulting in 84 arrests.Re...
https://clck.ru/3F3vH9
9 мес. назад
В Chainalysis оценили объем отмытой криптовалюты в $100 млрд
C 2019 года криптоплатформы получили с известных незаконных кошельков цифровые активы на сумму около $100 млрд. Об этом говорится в отчете компания Chainalysis.
Our Money Laundering report reveals how bad actors now use crypto to launder funds from off-chain crimes — not just crypto-native crimes like ransomware. We explore advanced tracing techniques and how blockchain data is leading the figh...
https://clck.ru/3Bsp93
C 2019 года криптоплатформы получили с известных незаконных кошельков цифровые активы на сумму около $100 млрд. Об этом говорится в отчете компания Chainalysis.
Our Money Laundering report reveals how bad actors now use crypto to launder funds from off-chain crimes — not just crypto-native crimes like ransomware. We explore advanced tracing techniques and how blockchain data is leading the figh...
https://clck.ru/3Bsp93
9 мес. назад
Соучредитель Paxful признал вину по делу об отмывании денег
Сооснователь Paxful Артур Шабак признал свою вину в необеспечении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) на P2P-платформе компании.
Paxful Inc. Co-Founder Pleads Guilty to Conspiracy to Fail to Maintain Effective Anti-Money Laundering Program🔗: https://t.co/B3DCa5DFQY pic.twitter.com/Zbkgi90dEr— Criminal Division (DOJCrimDiv) July 8, 2024
Согласно судебным документа...
https://clck.ru/3BoSFe
Сооснователь Paxful Артур Шабак признал свою вину в необеспечении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) на P2P-платформе компании.
Paxful Inc. Co-Founder Pleads Guilty to Conspiracy to Fail to Maintain Effective Anti-Money Laundering Program🔗: https://t.co/B3DCa5DFQY pic.twitter.com/Zbkgi90dEr— Criminal Division (DOJCrimDiv) July 8, 2024
Согласно судебным документа...
https://clck.ru/3BoSFe
11 мес. назад
Тайвань утвердил тюремные сроки за использование криптовалют для отмывания денег
Лицам, использующим на Тайване цифровые активы для отмывания денег, грозит тюремное заключение сроком от шести месяцев до пяти лет. Это следует из новых законов о борьбе с мошенничеством.
According to ABMEDIA, Taiwan has recently passed new regulations. Any cryptocurrency service provider that fails to complete money laundering prevention registration will face up to 2 years in prison. Those wh...
https://clck.ru/3AYWDh
Лицам, использующим на Тайване цифровые активы для отмывания денег, грозит тюремное заключение сроком от шести месяцев до пяти лет. Это следует из новых законов о борьбе с мошенничеством.
According to ABMEDIA, Taiwan has recently passed new regulations. Any cryptocurrency service provider that fails to complete money laundering prevention registration will face up to 2 years in prison. Those wh...
https://clck.ru/3AYWDh
11 мес. назад
Взломщик Poloniex впервые переместил средства
7 мая хакер, ответственный за прошлогодний взлом криптовалютной биржи Poloniex, перевел 100 ETH (около $308 000) в миксер Tornado Cash. На это обратил внимание журналист Колин Ву.
Today, Poloniex Hacker: 0x3E…fDFd transferred 100 ETH (about $308,000) to Tornado Cash. This is the first time that the Poloniex hacker has transferred money to Tornado Cash for money laundering. Currently, the Poloni...
https://clck.ru/3AVtXr
7 мая хакер, ответственный за прошлогодний взлом криптовалютной биржи Poloniex, перевел 100 ETH (около $308 000) в миксер Tornado Cash. На это обратил внимание журналист Колин Ву.
Today, Poloniex Hacker: 0x3E…fDFd transferred 100 ETH (about $308,000) to Tornado Cash. This is the first time that the Poloniex hacker has transferred money to Tornado Cash for money laundering. Currently, the Poloni...
https://clck.ru/3AVtXr
1 год назад
В ЕС назвали сроки запуска агентства по борьбе с отмыванием денег
К середине 2025 года в Евросоюзе начнет работу новый регулирующий орган по борьбе с отмыванием денег — AMLA.
📢Frankfurt 🇩🇪 has been selected as host city for the EU anti-money laundering authority.The Council and Europarl_EN voted together to choose which of the nine candidates would become the headquarters.Find out more about the new agency’s tasks ⬇️— EU Council (EUCouncil) February ...
https://clck.ru/38zmfa
К середине 2025 года в Евросоюзе начнет работу новый регулирующий орган по борьбе с отмыванием денег — AMLA.
📢Frankfurt 🇩🇪 has been selected as host city for the EU anti-money laundering authority.The Council and Europarl_EN voted together to choose which of the nine candidates would become the headquarters.Find out more about the new agency’s tasks ⬇️— EU Council (EUCouncil) February ...
https://clck.ru/38zmfa
1 год назад
В Ripple спрогнозировали «серьезные изменения» в структуре крипторынка
2024 год станет периодом потенциальных крупномасштабных изменений в структуре криптовалютного рынка в пользу институционального спроса, отметили специалисты Ripple в квартальном отчете.
Our latest XRP Markets Report is live — detailing Q4 events in crypto that brought important topics such as compliance and anti-money laundering to the forefront, key regulatory and licensing wins, and the lates...
https://clck.ru/38hU9N
2024 год станет периодом потенциальных крупномасштабных изменений в структуре криптовалютного рынка в пользу институционального спроса, отметили специалисты Ripple в квартальном отчете.
Our latest XRP Markets Report is live — detailing Q4 events in crypto that brought important topics such as compliance and anti-money laundering to the forefront, key regulatory and licensing wins, and the lates...
https://clck.ru/38hU9N
1 год назад
Команду Manta Network заподозрили в отмывании денег
В сообществе Manta Network заподозрили команду проекта в отмывании денег через Bithumb в день листинга нативного токена на бирже.
𝐑𝐮𝐦𝐨𝐮𝐫 𝐀𝐥𝐞𝐫𝐭 🚨🚨Manta Network was suspected of money laundering through Bithumb on the day of listing.👉 𝟐 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧 MANTA transferred to the personal wallet of MANTA’s Korean BD👉 2 Million #MANTA was deposited into a Bithumb deposit wallet,that accounts…— Wise Adv...
https://clck.ru/37tqgD
В сообществе Manta Network заподозрили команду проекта в отмывании денег через Bithumb в день листинга нативного токена на бирже.
𝐑𝐮𝐦𝐨𝐮𝐫 𝐀𝐥𝐞𝐫𝐭 🚨🚨Manta Network was suspected of money laundering through Bithumb on the day of listing.👉 𝟐 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧 MANTA transferred to the personal wallet of MANTA’s Korean BD👉 2 Million #MANTA was deposited into a Bithumb deposit wallet,that accounts…— Wise Adv...
https://clck.ru/37tqgD
2 г. назад
Как любопытно-то! Бывший глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко дал большое интервью (https://nationalfile.com/f... американскому блогу National File, где вскрыл подноготную многих темных схем режима Зеленского. И почему-то тишина полная по этому поводу! А интервью заслуживает пристального внимания и распространения!
Привожу основные тезисы экс-главы НБУ:
✔️ Зеленский управляет авторитарным полицейским г
Продолжение в комментариях...
Привожу основные тезисы экс-главы НБУ:
✔️ Зеленский управляет авторитарным полицейским г
Продолжение в комментариях...
2 г. назад
В FATF выразили недовольство темпами имплементации Travel Rule
Участники FATF без промедления должны ввести в силу так называемое «правило путешествий» (Travel Rule). Это необходимо для закрытия лазеек, которые не защищены нормативными актами, говорится в заявлении по итогам пленарного заседания организации.
The FATF plenary has concluded. Delegates of governments from around the world discussed a range of money laundering and terrorist financing issues.Se...
https://clck.ru/34pWWT
Участники FATF без промедления должны ввести в силу так называемое «правило путешествий» (Travel Rule). Это необходимо для закрытия лазеек, которые не защищены нормативными актами, говорится в заявлении по итогам пленарного заседания организации.
The FATF plenary has concluded. Delegates of governments from around the world discussed a range of money laundering and terrorist financing issues.Se...
https://clck.ru/34pWWT
2 г. назад
FATF раскритиковала ЦБ Катара за слабый надзор за криптофирмами
ЦБ Катара должен улучшить «понимание более сложных форм» финансовых преступлений и усилить соблюдение зарегистрированными VASP установленных им правил. Такие рекомендации представила FATF.
In case you missed, find out more about the effectiveness of Qatar's measures to combat money laundering and terrorist financing in the FATF-MENAFATF mutual evaluation report ➡️https://t.co/CwEJTZnb0M#mo...
https://clck.ru/34bApg
ЦБ Катара должен улучшить «понимание более сложных форм» финансовых преступлений и усилить соблюдение зарегистрированными VASP установленных им правил. Такие рекомендации представила FATF.
In case you missed, find out more about the effectiveness of Qatar's measures to combat money laundering and terrorist financing in the FATF-MENAFATF mutual evaluation report ➡️https://t.co/CwEJTZnb0M#mo...
https://clck.ru/34bApg
2 г. назад
Южная Корея внедрит систему отслеживания криптовалют в 2023 году
Минюст Южной Кореи анонсировал внедрение в первой половине 2023 года системы отслеживания криптотранзакций для противодействия отмыванию денег и возврата полученных незаконным образом средств.
The South Korean Ministry of Justice will introduce a "cryptocurrency tracking system" in the first half of this year to strengthen the tracking of money laundering and recovery of criminal proc...
https://clck.ru/33QTy8
Минюст Южной Кореи анонсировал внедрение в первой половине 2023 года системы отслеживания криптотранзакций для противодействия отмыванию денег и возврата полученных незаконным образом средств.
The South Korean Ministry of Justice will introduce a "cryptocurrency tracking system" in the first half of this year to strengthen the tracking of money laundering and recovery of criminal proc...
https://clck.ru/33QTy8
3 г. назад
Elliptic представила инструмент для отслеживания конфиденциальных транзакций в Litecoin
Аналитическая компания Elliptic добавила на платформу инструменты отслеживания транзакций в блокчейне Litecoin после активации обновления MimbleWimble Extension Block (MWEB).
Elliptic is the first blockchain analytics provider to support the Mimblewimble privacy feature on Litecoin keeping regulated businesses compliant with anti-money laundering regulations and sanctions.https://t.co/qpzLpVqzZ...
https://clck.ru/kPTJq
Аналитическая компания Elliptic добавила на платформу инструменты отслеживания транзакций в блокчейне Litecoin после активации обновления MimbleWimble Extension Block (MWEB).
Elliptic is the first blockchain analytics provider to support the Mimblewimble privacy feature on Litecoin keeping regulated businesses compliant with anti-money laundering regulations and sanctions.https://t.co/qpzLpVqzZ...
https://clck.ru/kPTJq
✔️ Зеленский отмывает деньги, но обвиняет в этом Россию.
✔️ Зеленский крадет американские деньги.
✔️ Вооруженные силы Зеленского страдают от ошеломляющей коррупции, включая уничтожение финансируемого Западом вооружения.
✔️Зеленский — кокаинщик, который помогает Джо Байдену разбогатеть.
Согласитесь, любопытные признания человека, который возглавлял Нацбанк вплоть до прошлого года и видел все эти махинации изнутри!
National File (https://nationalfile.com/f...
Продолжение в комментариях...