Logo
Forklog Новости криптовалюты
1 мес. назад
Юриста OneCoin отпустили под залог в ожидании рассмотрения апелляции

Приговоренного к 10 годам тюремного заключения адвоката Марка Скотта, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, отпустили под залог. Об этом сообщает журналист InnerCityPress.

OPEN THE COURTS: In #OneCoin crypto fraud case Inner City Press yesterday filed brief challenging sealing, today convicted money launderer Mark Scott was granted bail pending appeal - that request is ful...

https://clck.ru/3ABB2X
Forklog Новости криптовалюты
2 мес. назад
Экс-глава комплаенса OneCoin получила четыре года тюрьмы

Суд в США приговорил бывшую главу юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирину Дилкинску к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере $111 млн. После отбывания срока еще месяц она проведет под надзором.

Согласно материалам дела, Дилкинска наряду с Руджой Игнатовой и Карлом Себастьяном Гринвудом была топ-менеджером мошеннической схемы. Она помогала в проведении повседневны...

https://clck.ru/39rXkd
Forklog Новости криптовалюты
3 мес. назад
Брат основательницы OneCoin вышел из тюрьмы

Константин Игнатов, брат основательницы криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой, освобожден после трех лет тюрьмы. Об этом сообщает Bloomberg.

Судья определил, что проведенный им в заключении срок в ожидании следующего слушания является достаточным. Также учитывалось его сотрудничество с прокуратурой.

На заседании Игнатов взял полную ответственность за свои действия, согласно сообщен...

https://clck.ru/39FSmk
Forklog Новости криптовалюты
4 мес. назад
Юриста OneCoin приговорили к 10 годам тюрьмы

25 января федеральный суд США приговорил адвоката, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, к 10 годам тюремного заключения. Об этом сообщает журналист InnerCityPress.

Scott: I have sympathy for OneCoin's victims .Judge Ramos: I sentence you to ten years— Inner City Press (innercitypress) January 25, 2024

Марк Скотт признан виновным в сговоре с целью совершения...

https://clck.ru/38DsDr
Forklog Новости криптовалюты
6 мес. назад
Экс-глава комплаенса OneCoin признала вину

Бывшая глава юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирина Дилкинска признала себя виновной в мошенничестве и отмывании денег. 

“Head of Legal and Compliance” for multibillion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” pleads guiltyhttps://t.co/E656236UXh&am... US Attorney SDNY (SDNYnews) November 9, 2023

По двум пунктам обвинения ей грозит максимальное наказа...

https://clck.ru/36WA67
Forklog Новости криптовалюты
8 мес. назад
Юристу OneCoin отказали в пересмотре дела по отмыванию $400 млн

Адвокату, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, отказали в новом судебном разбирательстве, несмотря на ложь свидетеля обвинения. Об этом сообщает Bloomberg.

В ноябре 2019 года Марк Скотт был признан виновным в сговоре с целью отмывания денег и банковском мошенничестве. Суд также согласился с утверждениями представителей прокуратуры США, что юрист в процессе лично заработал...

https://clck.ru/35nBsL
Forklog Новости криптовалюты
8 мес. назад
Итоги недели: CoinEx взломали на $55 млн, а инфляция в США ускорилась

Биткоин закрепился выше $26 000, биржу CoinEx взломали на $55 млн, инфляция в США ускорилась, сооснователя OneCoin приговорили к 20 годам тюрьмы, команда Ethereum запустила тестнет Holesky и другие события уходящей недели.

Цена биткоина закрепилась выше $26 000

В понедельник, 11 сентября, котировки первой криптовалюты протестировали отметки ниже $25 000.

Во вторник, 12 сентября, курс цифр...

https://clck.ru/35kdtz
Forklog Новости криптовалюты
8 мес. назад
Сооснователя OneCoin приговорили к 20 годам тюрьмы

Один из основателей криптовалютной пирамиды OneCoin Карл Себастьян Гринвуд приговорен к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $300 млн. Об этом сообщает прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка. 

Гринвуда обвиняют в обмане 3,5 млн человек и растрате свыше $300 млн на пятизвездочные курорты, виллы, частный самолет и яхту. Ранее он признал вину в мошенничестве с использованием электронных сре...

https://clck.ru/35hJP7
Forklog Новости криптовалюты
10 мес. назад
Автору книги о пирамиде OneCoin пригрозили расправой

Жертва криптоаферы OneCoin Дженнифер МакАдам рассказала об анонимных угрозах убийства из-за ее книги «Монета дьявола». Об этом сообщает The Times. 

Мошенническая схема, основанная гражданкой Болгарии Руджой Игнатовой совместно с Себастьяном Гринвудом, действовала с 2014 по 2016 года. Проект OneCoin позиционировался как высокодоходная криптовалюта, в работе с которой инвесторы получали приб...

https://clck.ru/35CzXU
Forklog Новости криптовалюты
1 год назад
Главе комплаенса пирамиды OneCoin грозит до 40 лет тюрьмы

Федеральная прокуратура США предъявила экс-главе юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирине Дилкинской обвинение в мошенничестве и сговоре в отмывании средств.

Bulgarian woman charged for role in multi-billion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” and extradited from Bulgaria to the United Stateshttps://t.co/XsY0rYJWeF&am... US Attorney SDNY (SDNYnews) Mar...

https://clck.ru/33qieb

Ничего не найдено

К сожалению, мы не смогли найти в нашей базе данных ничего по вашему поисковому запросу {{search_query}}. Повторите попытку, введя другие ключевые слова.