США предупредили иностранные банки о рисках работы с системой СПФС России
Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) предупредило, что присоединение иностранных банков к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка России может рассматриваться как тревожный сигнал.

OFAC заявило, что готово усилить давление на финансовые учреждения, которые подключаются к СПФС, и предупредило банки о рисках, связанных с подобными действиями. Также было отмечено, что такие банки могут быть использованы для обхода российских санкций.....

США ввели санкции в отношении биткоин-обменника PM2BTC и биржи Cryptex

26 сентября OFAC внесло в санкционный список криптовалютный обменник PM2BTC, биржу Cryptex, а также их предполагаемого администратора — гражданина РФ Сергея Иванова. 

По данным ведомства, оба сервиса связаны с отмыванием денег, полученных от операторов программ-вымогателей и других киберпреступников. 

FinCEN установила, что почти половина обработанных PM2BTC транзакцией связаны с незаконной ...

https://clck.ru/3DXk2j

В Италии арестовали подозреваемых во взломе Holograph на $14,4 млн

Сотрудники Европола арестовали двоих подозреваемых в атаке на протокол Holograph, ущерб от которой составил $14,4 млн. Об этом сообщила команда проекта.

Holograph Hack ArrestsAfter an incredibly intensive two-month pursuit by France's Office for the Prevention of Cybercrime (OFAC), BRI, Europol, the Italian Directorate of Anti-Mafia Investigations, & Policing_Cayman (RCIPS), we’re gra...

https://clck.ru/3Cc3Um

AFP узнало о слитых в сеть данных участников Олимпиады из Израиля

Французское управление по борьбе c киберпреступностью (OFAC) будет добиваться удаления слитых в соцсети персональных данных некоторых израильских спортсменов, участвующих в Олимпиаде в Париже, сообщает AFP со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

https://clck.ru/3CALTo

(Американский банк State Street согласился выплатить $7,45 млн)
Размер компенсации отражает то, что информация о нарушениях не была добровольно раскрыта, а сами они были «вопиющими», отмечает OFAC.

Получается кто-то настучал на банк и это вскрылось?

Американский банк State Street согласился выплатить $7,45 млн за 38 нарушений санкций против России, сообщило Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США. Нарушения на сумму около $1,27 млн были допущены State Street и его дочерней Charles River Systems в 2016–2020 годах

Примерно с 2008 по 2022 год Charles River Systems поддерживал различные деловые контакты с компаниями, которые на 50% и более принадлежали Сбербанку или ВТБ (оба в 2014 году попали под Директиву 1 OFAC, как и их дочерние фирмы)......

Объем переводов в миксер Tornado Cash за первое полугодие достиг $1,85 млрд

Объем депозитов в находящийся под санкциями OFAC криптомикcер Tornado Cash за первые шесть месяцев 2024 года составил $1,85 млрд. Для сравнения, за весь 2023 год этот показатель составил $1,28 млрд, согласно Flipside Crypto.

Данные: Flipside Crypto.

Востребованность сервиса возросла на фоне сохранения санкций Минфина США и судебных тяжб с участием его основателей.

В августе 2022 года OFAC...

https://clck.ru/3BzpSz

США ввели санкции против российской компании, которая должна была выступить стороной сделки по продаже Райффайзенбанку доли в австрийском строительном концерне Strabag SE.

МКАО "Распериа трейдинг лимитед" включена в SDN List, сообщил во вторник OFAC.

Также под санкциями отныне находится материнская компания МКАО - АО "Илиадис". Кроме того, в SDN List включены ООО "Титул" и его учредитель Дмитрий Белоглазов.

"Распериа" подпала под санкции спустя всего несколько дней после того, как Raiffeisen Bank International (RBI) объявил об отказе от планов по покупке доли в Strabag.

Tether заявила о намерении блокировать платежи в обход санкций

Компания Tether будет блокировать кошельки организаций и частных лиц с USDT, которые попали под санкции Минфина США. Об этом сообщает Cointelegraph.

Заморозке, в частности, подвергнутся любые платежи в их пользу.

Представитель Tether подчеркнул, что компания по-прежнему привержена прекращению транзакций по адресам, входящим в SDN-список OFAC, и стремится обеспечить их оперативную блокировку....

https://clck.ru/3AHEEF

США ввели санкции против платформы Atomyze и Bitpapa

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкционный список, включив в него российские платформы по выпуску ЦФА — Atomyze и «Лайтхаус».   

Также в SDN попали:

P2P-маркетплейс Bitpapa;

Crypto Explorer DMCC;

разработчик в сфере блокчейн-технологий Web3Tech;

«Центр обработки электронных платежей» — оператор обменного сервиса Netexchan...

https://clck.ru/39fWyf

США ввели санкции против платформы финансовых активов из России

OFAC Минфина США ввело санкции против двух россиян и 18 юрлиц

https://clck.ru/39fUMg

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ужесточило санкции по отношению к крупнейшей российской судоходной компании "Совкомфлот".
Таким образом, "Совкомфлот" удалили из списка NS-MBS, где компания находилась ранее, и внесли в список SDN. Такое изменение означает полную блокировку всех активов российской компании в Соединенных Штатах, а также запрет на взаимоотношения и партнерства с американскими предприятиями.

Также под действие санкций попали 14 танкеров, которые предназначены для транспорта нефти. Они, по данным Минфина США, связанны с "Совкомфлотом".

Связанный с REvil россиянин попал под санкции трех стран

США, Австралия и Великобритания ввели санкции против россиянина Александра Ермакова, ответственного за взлом австралийской страховой компании Medibank.

Правительство США заявляет, что Ермаков и другие участники атаки связаны с поддерживаемой РФ бандой киберпреступников REvil.

По данным OFAC, в октябре 2022 года операторы программы-вымогателя похитили 9,7 млн записей о нынешних и бывших клиен...

https://clck.ru/38QBZo

Эксперты обеспокоились риском цензурирования биткоина

Некоторые майнинг-пулы отказываются обрабатывать транзакции, связанные с подсанкционными адресами OFAC.

Компании по добыче биткоина готовятся к ужесточению регулирования.

Участники криптосообщества заявили о возросшем числе цензурируемых транзакций из санкционных списков и предупредили, что в будущем биткоин-майнеры могут столкнуться с еще большим давлением со стороны властей.

Нежелател...

https://clck.ru/37JKDQ

MEV-проект на Ethereum начал цензурировать подсанкционные транзакции

Поставщик MEV-инфраструктуры bloXroute начал отклонять транзакции, связанные с подсанкционными кошельками из списка OFAC.

announcement:bloXroute MEV Relays to reject blocks w/ OFAC txeffective immediately, all bloXroute relays will reject block bids if they contain OFAC transactions (Tx which interact with addresses appearing on the OFAC SDN list)We remain committed to supporting ETH… pic.twitt...

https://clck.ru/37DxQu