(Американский банк State Street согласился выплатить $7,45 млн)
Размер компенсации отражает то, что информация о нарушениях не была добровольно раскрыта, а сами они были «вопиющими», отмечает OFAC.
Получается кто-то настучал на банк и это вскрылось?
Размер компенсации отражает то, что информация о нарушениях не была добровольно раскрыта, а сами они были «вопиющими», отмечает OFAC.
Получается кто-то настучал на банк и это вскрылось?
Американский банк State Street согласился выплатить $7,45 млн за 38 нарушений санкций против России, сообщило Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США. Нарушения на сумму около $1,27 млн были допущены State Street и его дочерней Charles River Systems в 2016–2020 годах
Примерно с 2008 по 2022 год Charles River Systems поддерживал различные деловые контакты с компаниями, которые на 50% и более принадлежали Сбербанку или ВТБ (оба в 2014 году попали под Директиву 1 OFAC, как и их дочерние фирмы)......
4 мес. назад
