При этом инструменты ПОД/ФТ «противодействуют дропам, по счетам которых проводит свои операции теневой бизнес, например платежи по ставкам в нелегальных онлайн-казино, переводы незаконных криптообменников, оплата пиратского контента, наркотиков и так далее», пояснил регулятор. Однако по таким операциям отсутствуют обращения граждан, поскольку нет пострадавших.
ПОД/ФТ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»