Всем вменяют участие в преступном сообществе и незаконную банковскую деятельность. Согласно материалам дела, с августа 2020 года по июнь 2023 их усилиями в Петербурге были обналичены 7,8 млрд рублей. Доход, который насчитали фигурантам, превышает 550 млн рублей.

Ключевую роль в схеме следствие отводит бывшему миллиардеру грузинского происхождения Темуру Псутури, в июне прошлого года арестованному по делу о мошенничестве. Второй предполагаемый организатор и 27-летняя дочь бизнесмена, подозреваемая в участии в преступном сообществе, находятся за пределами России.