[recovery mode] Реабилитация после применения банками мер, предусмотренных законом о противодействии легализа…
[recovery mode] Реабилитация после применения банками мер, предусмотренных законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов В каких случаях и каким образом могут заблокировать счет в рамках 115-ФЗБанк может заблокировать счет в рамках Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", если у него есть подозрения, что целью совершения операций является отмывание доходов и (или) финансирование терроризма. Полный перечен... https://clck.ru/hYmYf
Автор: Habr все новости об IT